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      海銀財富涉嫌非法集資被立案:韓某某、韓某等被采取刑事強制措施!
      實時觀察 財經 監管 公司動態 金融虎網 · 2024-09-11 05:15:19
      海銀財富韓某某、韓某等被警方采取刑事強制措施!

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      金融虎訊 9月11日消息,上海市公安局奉賢分局對外發布,依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查,對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。目前公安機關正全面搜集犯罪證據,全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作,最大限度保護投資人權益。


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      據企查查相關資料顯示,近日,海銀財富被多家法院列為被執行人,執行標的合計近100萬元。與此同時,三季度以來涉及海銀財富的開庭公告密集更新。而且根據企查查統計,海銀財富33.1%的涉案案由為委托理財合同糾紛,80.8%的案件身份為被告,且在近5年中,2024年案件占比最大。


      據此前了解,去年12月,海銀財富發布公告稱,近期受經濟下行的影響,項目出現遲延,海銀財富已成立專項小組,積極協調項目相關方籌劃處置方案。根據最新的監管政策和行業導向,海銀財富主動退出,對存續業務進行梳理。


      據此前報道,今年6月,海銀控股宣布,公司年度股東大會(“AGM”)將于北京時間2024年6月28日(周五)上午10點(或東部時間2024年6月27日(周四)晚上10點)通過電話會議舉行。在年度股東大會上不會提交任何提案供股東批準。


      海銀控股公司董事會已將紐約時間2024年6月6日定為營業截止日期(“記錄日期”),以確定有權收到股東周年大會通知并出席股東周年大會或其任何延期或延期會議的股東。在記錄日營業結束時,公司股東名冊上的公司普通股持有人有權出席年度股東大會及其任何延期或延期的會議。公司ads的實益擁有人亦歡迎出席股東周年大會。


      值得注意的是,6月6日,海銀控股公告稱,已收到美國納斯達克股票市場有限公司(“納斯達克”)上市資格部工作人員于2024年6月4日發出的通知函。表明該公司不符合納斯達克上市規則第5450(b)(3)(C)條規定的公開持有股份的最低市值(“MVPHS”)要求,因為該公司的MVPHS連續30個交易日低于1,500萬美元。該通知函僅是缺陷通知,而不是摘牌通知。該通知對公司在納斯達克上市或交易的美國存托股票沒有立即影響。


      海銀控股曾表示,本通知不影響公司的業務運營、美國證券交易委員會的報告要求或合同義務,公司將采取一切合理措施在規定的合規期內恢復合規。


      據了解,事在5月30日,海銀控股即宣布收到納斯達克股票市場公司的通知函,該通知函表明注冊人不符合納斯達克上市規則第5450(a)(1)條規定的最低出價要求,因為注冊人的美國存托股票(“ADS”)的收盤價連續30個交易日低于每股ADS 1.00美元。如果公司在2024年11月25日之前未能恢復合規,根據納斯達克員工的決定,如果公司符合公開持有股票市值的持續上市要求和所有其他初始上市標準,則公司可能有資格獲得額外的180天合規期,但最低出價要求除外。在這種情況下,公司將需要提供一份書面通知,說明其打算在第二個合規期內解決缺陷,包括在必要時進行反向股票分割。


      海銀控股當時也表示,公司將采取一切合理措施在規定的合規期內恢復合規。


      金融虎網注意到,今年3月27日,海銀控股根據近期監管政策和市場發展情況宣布了其戰略業務轉型計劃。根據這一新戰略,一是公司將將其金融服務和產品分銷業務轉向公開市場基金和基于NAV的產品;二是將戰略性地促進其保險經紀服務業務的增長;三是將繼續增長和發展其海外財富管理和資產管理服務;四是將通過繼續發展高端健康管理服務等其他非金融服務業務,并機會主義地擴展到包括中國白酒和其他消費品分銷在內的消費行業,實現收入流多元化,海銀預計這可能會與其在中國的高凈值個人現有客戶實現潛在的協同效應。


      作為業務轉型計劃的一部分,海銀控股正在進行結構重組計劃,其中包括取消某些職位和積極的成本節約措施,包括裁員約300名中后臺員工。由于海銀控股正在為其全國關系經理團隊制定新的銷售政策和目標,一線員工可能會進一步裁員。此外,作為海銀控股結構重組計劃的一部分,海銀控股將簡化其區域管理,并通過專注于某些關鍵地區和城市來整合其在中國的實體辦事處。


      海銀控股公司還宣布,公司董事Ms. Zhu Shuming已因個人原因向董事會提交辭呈,于2024年3月31日生效。公司戰略副總裁王瑰也因個人原因向董事會提交了辭呈,于2024年3月31日生效。董事會確認他們與公司或董事會之間不存在分歧。


      此外,去年12月,海銀財富停止兌付的消息在市場上被公開。海銀財富發出兩份公告,先是承認理財逾期,后又以監管為由宣布產品主動退出,梳理存續業務。據媒體此前披露,目前海銀財富的存量規??赡茉?00億至700億元之間,或波及四萬投資人。同時,此次資金鏈危機還可能影響了海銀系旗下酒企上海貴酒。


      據證券時報今年5月28日報道,歷時超過2個月,分赴浙江、上海、山東、湖北等8省市實地調查發現,海銀財富所銷售的理財產品全數違規,并操控數十家空殼公司構筑了規模超過700億元的“嵌套資金池”。調查進一步發現,該等資金池所投向的底層資產,相較于募資額普遍出現嚴重縮水,大量底層資產甚至被證實完全捏造、虛構,所募集的大部分資金去向不明。在銷售端,海銀財富依靠分布于90余個城市的180多個線下財富中心,聚集了4萬余名高凈值人群; 在募資環節,數十個空殼公司以獨立第三方的面目出現,投資人的投資款打入這些公司的賬戶,并構筑出一個雙層嵌套結構的龐大資金池;作為募資工具的理財產品,借道“偽金交所"登記備案,全數涉嫌非法金融; 在投資環節,資金所投向的底層資產,與募集說明書宣稱的嚴重不匹配,大部分資金去向不明。


      海銀控股于2021年3月26日正式登陸納斯達克,招股說明書當時自稱其為“國內最大的房地產固定收益產品提供商”。據金融虎網此前觀察,近三個財年,海銀控股的累計凈利潤為5.92億元,財富管理業務是其最大的收入來源。截至2021年、2022年和2023年6月30日止年度,公司凈利潤分別約為人民幣2.077億元、2.359億元和1.203億元(合1730萬美元)。


      金融虎網此前曾披露,在與業務相關的風險中,海銀財富年報提到,在其經銷的理財產品中,有很大一部分是以房地產或房地產相關的金融產品作為其基礎資產。公司的業務可能會受到中國房地產行業各種波動和不確定性的重大不利影響。迄今為止,分銷的財富管理產品中有很大一部分涉及房地產相關金融產品作為其基礎投資。截至2021年6月30日、2022年6月30日和2023年6月30日止年度,此類理財產品的總交易額分別占其經銷的所有理財產品總交易額的58.2%、37.9%和28%。


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