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      樂信積極協助警方打擊“反催收”黑產,央視重磅報道“反催收”團伙被端案例
      財經 曝光臺 公司動態 金融虎網 · 2024-04-16 10:21:41
      樂信積極協助警方打擊“反催收”黑產,央視重磅報道“反催收”團伙被端案例

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      近日,中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目重磅報道重慶警方一舉破獲4起“反催收”案件。據悉,這些“反催收”團伙利用網絡進行業務推廣,以停催、免息、延期、解決征信等虛假字眼招攬客戶,通過虛構客戶患有重病、生活困難等理由與貸款機構協商貸款免息或延期,并從中牟利。今年2月,重慶警方接到線索后果斷收網,一舉打掉盤踞在重慶南岸區的4個“反催收”團伙。目前,上述團伙涉嫌詐騙、尋釁滋事、非法利用信息網絡、偽造國家機關企事業單位印章等犯罪,27人被采取刑事強制措施,8人被正式批捕,涉案金額高達數千萬元,案件還在進一步偵辦中。


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      近年來,規?;?、產業化的反催收組織、非法代理維權等正在對正常金融秩序和社會穩定造成沖擊。南都大數據研究院發布的《“非法代理維權”治理調研報告(2023)》顯示,職業化“非法代理維權”從業人員有數十萬人,造成金融機構財產損失達數百億元級別,同時還滋生詐騙、敲詐勒索、侵犯公民信息、尋釁滋事、偽造材料等各類違法犯罪行為,對正常社會穩定造成沖擊。


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      多方參與、共同打擊金融黑產,切實保障金融消費者權益勢在必行。樂信通過科技平臺優勢,利用大數據、AI等新技術,收集反催收組織、非法代理維權等金融黑產組織的確鑿違法犯罪證據,警企聯動、協助警方打擊金融黑產。


      近期,樂信協助嘉興警方破獲一起反催收組織案件。春節前夕,樂信等多個機構發現,一些用戶在多個平臺上大量借款后,使用同一家醫院開具、同一病例號的重大疾病醫療證明,進行虛假債務延期或減免申請。工作人員立即展開核查,通過樂信的大數據平臺深度分析挖掘,獲取了該機構確鑿違法犯罪證據,并移交警方。嘉興警方迅速組織警力收網,曹某、丁某等8名犯罪嫌疑人被警方采取刑事強制措施。


      江西警方借助樂信提供的線索同樣破獲一起“反催收”案件。2023年9月起,樂信平臺陸續收到幾十名用戶的電話求助,聲稱遭遇騙局,并且騙局均指向一家名為江西唐納法務咨詢的公司。接到用戶求助后,樂信聯合南京銀行、美團金融等同業機構迅速啟動調查,借助樂信平臺AI、大數據等反欺詐技術,搜集大量違法犯罪證據,并移交警方。在樂信的協助下,南昌警方成功破獲一起非法代理維權案件,相關違法犯罪行為人已被依法處理。經審查,該機構涉嫌偽造和使用假證、涉嫌詐騙等違法犯罪行為。


      樂信《2023年度消費者權益保護報告》顯示,過去一年中,樂信通過配合協助多地警方,成功打擊各類黑灰產案件共計百余起,對21名違法犯罪嫌疑人進行了刑事或行政處罰。


      樂信相關負責人表示,樂信始終將消費者權益保護放在首要位置,并將消保工作納入公司治理、企業文化和經營發展中。未來樂信還將繼續發揮技術優勢,與警方深入開展合作,持續高壓打擊金融黑產、保護金融消費者的權益。


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